เรื่องราวการฉ้อโกงมีมากมายหลายรูปแบบ เฉียน จื้อหมิน ราชินีบิตคอยน์ เป็นอีกคนหนึ่งที่หลอกคนจีนลงทุนแล้วเชิดเงินหนีไปใช้ชีวิตหรูหราในยุโรปนานหลายปี สุดท้ายต้องถูกจับกุม

เว็บไซต์แชนเนลนิวส์ เอเชียรายงานว่า หลังฉ้อโกงเงินออมทั้งชีวิตของเหยื่อหลายพันราย เฉียน จื้อหมิน แปลงเงินเหล่านั้นเป็นคริปโทเคอร์เรนซี เธอเปลี่ยนชื่อปิดบังตัวตนแท้จริงใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปมาได้หลายปี แต่แล้วโลกสองใบของเฉียนต้องพังทลายลงในปี 2024 เมื่อตำรวจตามร่องรอยบนดิจิทัลมุ่งตรงไปที่บ้านของเธอในเมืองยอร์กทางตอนเหนือของอังกฤษ

เมื่อวันอังคาร (11 พ.ย.68) ศาลสหราชอาณาจักรพิพากษาจำคุก เฉียน หญิงจีนวัย 47 ปี เป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน ในความผิดคดีฟอกเงิน บนเส้นทางการฉ้อโกงนี้เฉียนได้ครอบครองบิตคอยน์ 61,000 เหรียญ มูลค่าปัจจุบัน 5 พันล้านปอนด์

  •  กลโกงแชร์ลูกโซ่

อาณาจักรอาชญากรของเฉียนเริ่มต้นในประเทศจีน ที่เธอ และผู้สมรู้ร่วมคิดชาวจีนอีกหลายคนเปิดวงแชร์ลูกโซ่ผ่านบริษัทหลั่นเถียนเก่อรุ่ย ในปี 2014 ให้คำมั่นกับผู้ลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนมากถึง 300%

เอกสารของศาลระบุว่า ระหว่างปี 2014-2017 ประชาชนราว 128,000 คนนำเงินมาลงทุนกว่า 4.6 พันล้านปอนด์มีทั้งเงินออมทั้งชีวิต และเงินบำนาญ มีการปันผลให้บางส่วนเพื่อสร้างภาพ แต่เงินจำนวนมหาศาลตกอยู่ในมือเฉียน และพรรคพวก หลายคนถูกดำเนินคดี และต้องโทษในจีนส่วนเฉียนแปลงเงินลงทุนราว 20.2 ล้านปอนด์ไปเป็นเงินสด เพชรนิลจินดา และบิตคอยน์

ในปี 2014 เฉียนใช้ชื่อพรรคพวกคนหนึ่งเปิดบัญชีในหัวปี่ ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีในจีนแล้วโอนเงินที่นักลงทุนให้มาเข้าบัญชีนี้เปลี่ยนเป็นบิตคอยน์ จากนั้นใช้เงินลงทุนซื้อบิตคอยน์เพิ่มโดยเป็นการซื้อตรงจากผู้ขาย

ตอนที่ตำรวจจีนเริ่มสอบสวน บิตคอยน์กว่า 70,000 เหรียญ ถูกโอนย้ายเข้าสู่กระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีบนแล็ปท็อปตัวหนึ่ง

  •  ชีวิตในลอนดอน

เฉียนหนีไปอยู่สหราชอาณาจักรในปี 2017 โดยใช้หนังสือเดินทางปลอมของเซนต์คิสแอนด์เนวิส ในชื่อจาง ยาตี้ ส่วนแล็ปท็อปตัวนั้นเหวิน เจี้ยน เพื่อนร่วมขบวนการนำมาเก็บไว้ในประเทศไทยในปีเดียวกัน

เฉียนเช่าคฤหาสน์หรูในแฮมปสเตด ย่านคนรวยทางตอนเหนือของลอนดอน ทั้งคู่อาศัยอยู่ที่นี่ ผ่านไปหลายเดือนเฉียนใช้ชีวิตหรูหราเดินทางไปหลายที่ เหวินไปด้วยหลายครั้งแต่เลือกไปประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับจีน

พวกเขาพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนมูลค่า 4.5 ล้านปอนด์, 23.5 ล้านปอนด์ และ 12.5 ล้านปอนด์แต่ติดขัดที่กฎระเบียบฟอกเงินจึงซื้อไม่ได้

เดือนต.ค.2018 ตำรวจสหราชอาณาจักรรู้จักเฉียนในชื่อจาง หลังเธอพยายามซื้อบ้านหลังหนึ่ง เดือนเดียวกันตำรวจบุกคฤหาสน์ของเฉียนในแฮมป์สเตดแต่ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริง

การค้นตู้เซฟในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่พบแล็ปท็อปตัวหนึ่งที่ลักลอบนำออกมาจากจีนภายในมีบิตคอยน์ 4,741.36 เหรียญ มูลค่า 25.2 ล้านปอนด์ ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่สอบสวนยังพบโน้ตบันทึกความใฝ่ฝันของเฉียน ระบุ “พบดยุก” และ “กลายเป็นราชินีแห่งลิเบอร์แลนด์” ประเทศเล็กๆ จากการประกาศตั้งตัวเองบนเกาะแห่งหนึ่งที่โครเอเชีย และเซอร์เบียต่างอ้างกรรมสิทธิ์

  •  หลบหนีลอยนวล

แม้ถูกยึดทรัพย์ไปมากมาย เฉียนรอดพ้นเงื้อมมือตำรวจได้ถึงห้าปี เธอยังคงเดินหน้าฟอกคริปโทเคอร์เรนซีที่ยังเข้าถึงได้

ขณะเดียวกันเหวินไปเยือนเซนต์คิสแอนด์เนวิส เพื่อสำรวจลู่ทางการลงทุน เธอไปดูไบด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วสามารถซื้ออสังหาฯ ได้สองหลังแล้วปล่อยเช่าทันที และขายออกได้ภายในหนึ่งปี

เหวินถูกจับกุมในปี 2022 และถูกดำเนินคดีฟอกเงินในปีที่ผ่านมา ต้องโทษจำคุกเกือบหกปีแปดเดือน

  •  จับกุมดำเนินคดี

หลังจากนั้นเฉียนพบผู้สมรู้ร่วมคิดรายใหม่ “ลิง เซียงฮก” ชาวมาเลเซีย วัย 47 ปี เขาเปลี่ยนบิตคอยน์เป็นเงินสด เช่าบ้าน จ้างพนักงาน โดยทำสัญญาว่าจะเพิ่มค่าจ้างให้สองเท่าถ้าถูกจับหรือเนรเทศ หลิงพยายามหาหนังสือเดินทางปลอมของมาเลเซียหรือฮ่องกงให้เฉียน โดยใช้ภาพลิเดีย ซัม อดีตนักแสดงฮ่องกงผู้ล่วงลับ

ทว่า ตำรวจสอดแนมหลิงจนนำไปสู่การจับกุมพวกเขาได้ในที่สุด จุดจบการหลบหนีของเฉียนมาจากธุรกรรมบิตคอยน์เล็กๆ ธุรกรรมหนึ่ง มีการย้ายบิตคอยน์ 8.2 เหรียญ จากกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ใช้ของเฉียนไปเข้าบัญชีในชื่อของหลิงเมื่อเดือนก.พ.2024 ตำรวจนครบาลลอนดอนจึงตามรอยดิจิทัลจนเจอ

สองเดือนต่อมา ตำรวจจับกุมเฉียนได้ที่ยอร์ก และจับหลิงได้ที่ลีดส์ เฉียนว่าจ้างชาวต่างชาติสี่คนมาคอยดูแลการใช้ชีวิตประจำวัน โดยทำสัญญาว่าต้องปกปิดตัวตน และสถานที่อยู่ของเธอ

ตำรวจยึดกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีสี่ใบ มูลค่ากว่า 62 ล้านปอนด์ หนังสือเดินทางปลอมสองเล่ม และเงินสดก้อนโต

ระหว่างการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาแซลลี แอนน์ เฮลส์ เรียกเฉียนว่า เป็นผู้บงการอาชญากรรมนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ

“แรงจูงใจของคุณมาจากความโลภล้วนๆ คุณออกจากจีนโดยไม่ได้คำนึงถึงคนที่คุณขโมยเงินลงทุนเขามา แล้วเริงร่ากับชีวิตหรูหรา”

ในที่สุดตำรวจก็สามารถยึดบิตคอยน์คืนจากเฉียนได้มากกว่า 61,000 เหรียญ ปัจจุบันมีมูลค่าราว 5 พันล้านปอนด์ ขณะนี้กระบวนการทางแพ่งเพื่อเรียกคืนบิตคอยน์ยังคงดำเนินต่อไป

พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์

แหล่งที่มาข่าวและภาพต้นฉบับกรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/world/1207655?utm_source=taboola&utm_medium=organic_content_recirculation